ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Касетний скандал: в Україні арештовують майно майора Мельниченка, суд дав дозвіл на його затримання

Печерський суд за клопотанням прокурора ГПУ арештував нерухомість і банківські рахунки екс-майора Управління державної охорони України Миколи Мельниченка. Також суд дав дозвіл на його затримання.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на матеріали суду.

Мельниченко фігурує у провадженні № 42015000000001762 за підозрою у вчиненні державної зради у формі шпигунства, розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю, перевищенні службових повноважень, а також легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 209 КК. Справа відкрита 19 серпня 2015 року.

Встановлено, що Мельниченко як старший офіцер безпеки відділення оперативно-технічних оглядів оперативно-технічного відділу УДО, в період з лютого до вересня 2000 року, будучи службовою особою, відповідальною за проведення оперативно-технічних оглядів в особливо-режимному приміщенні – службовому кабінеті Президента України, діючи умисно на шкоду національній безпеці України у сфері зовнішніх відносин, з корисливих мотивів, умисно зібрав з метою передачі відомості, що становлять державну таємницю, які містилися в записах розмов між президентом Кучмою та вищими посадовими особами і політичними діячами держави, після чого у 2002-2004 роках передав їх представникам іноземних організацій за відповідну грошову винагороду, яку в подальшому легалізував шляхом придбання об’єктів нерухомості, транспортних засобів та іншого майна, як на території Сполучених штатів Америки так і на території України.

Відомо, що у вересні 2006 року і січні 2013 Мельниченко купив в Україні дві квартири, а у жовтні 2013 житловий будинок та дві земельні ділянки.

Так, один свідок підтвердив отримання Мельниченком зі Сполучених Штатів Америки близько двох мільйонів доларів. Вказані кошти майор начебто зберігав у сейфі власного офісу за адресою: м. Київ, вул. Ірининська, 5/24, який постійно відвідували його довірені особи, серед яких і сам свідок.

Так, зі слів свідка, у 2006-2013 рр. була придбана квартира, відповідно до письмового договору доручення, за кошти понад 800 тис. доларів. У січні 2013 була куплена квартира на ім’я батька Мельниченка та у подальшому переоформлена на директора ТОВ «Українські інтернет технології», компанія якого афілійовано належала Мельниченку.

Дві земельні ділянки та житловий будинок з метою маскування незаконного походження коштів оформлено на кума та довірену особу Мельниченка.

Попередні домовленості щодо продажу квартири узгоджувались особисто з ОСОБА_2 та його адвокатом ОСОБА_11 Відразу після продажу квартири у ній проведено капітальний ремонт та у подальшому відкрито офіс інтернет – компанії ТОВ «Українські інтернет технології».

25.11.2016 винесено постанову про оголошення підозрюваного Мельниченка в розшук, здійснення якого доручено оперативним працівникам Служби безпеки України.

22.02.2017 підготовлено запит про міжнародну правову допомогу до відділу міжнародних справ кримінально-правового управління Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки щодо встановлення місцезнаходження майора та проведення з ним слідчих та процесуальних дій.

14.04.2017 до Робочого апарату Укрбюро Інтерполу Національної поліції України скеровано матеріали про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного.

Відповідно до інформації, наданої Департаментом контррозвідки СБУ від 11.04.2018, Мельниченко разом із фактично проживають в м. Метючен, штат Нью Джерсі, США.

Ще в листопаді 2016 Печерський суд дав дозвіл на затримання майора. Але термін дії ухвали сплив. 16 травня суд повторно дав дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено протягом строку досудового розслідування до 16.11.2018.

Суд арештував дві квартири, житловий будинок і дві земельні ділянки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2006 року по теперішній час Мельниченко начебто проводив операції з використанням підприємств з ознаками фіктивності для відмивання доходів. Так, з рахунків Американської компанії «Traditional Express Van lines INC» у 2006-2013 років на рахунки Мельниченка перераховувались кошти, в якості поворотної фінансової допомоги. Гроші знімались готівкою в мережі банкоматів як на території Сполучених штатів Америки, так і на території України.

Зокрема арештовано кошти на рахунках ТОВ «Новіком Груп» і ТОВ «Батлер», а також особисті рахунки майора у «Приватбанку».

Крім того, суд арештував автомобілі «LEXUS IS 250», седан-В, білого кольору, 2011 року випуску, «LEXUS RX 350», універсал-В, коричневого кольору, 2012 року випуску, «TOYOTA CAMRY 2,4», седан-В, чорного кольору, 2009 року випуску, зареєстровані на дружину Мельниченка.

Нагадаємо, що касетний скандал спалахнув після оприлюднення записів із кабінету президента Леоніда Кучми восени 2000 року, які свідчать про причетність Кучми та иизки інших високопосадовців та політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Записи Мельниченка фігурували у кримінальній справі за фактом вбивства Гонгадзе, відкритій проти Кучми 21 березня 2011 року. Але в грудні 2011-го український суд зобов’язав прокурора припинити обвинувачення проти Кучми на підставі того, що докази про його причетність до вбивства Гонгадзе недостатні. Суд відхилив записи Мельниченка як докази.

Судовий репортер

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 2

19.09.2018 23:53 факер

ОК, мусорок, а с тебя коньячок.


20.09.2018 19:18 я его знаю

Коля всех дрюкнул. на свободе, в Штатах, при бабе, бабле и с железобетонным статусом. и не дрочит на какого-то Вальцмана на детской площадке как ЧЕЛОВЕК здесь, на ОРД, срущий.


21.09.2018 9:23 я его не знаю

но согласен, что он “всех дрюкнул. на свободе, в Штатах, при бабе, бабле и с железобетонным статусом. и не дрочит на какого-то Вальцмана на детской площадке как ЧЕЛОВЕК здесь, на ОРД, срущий.” могу добавить: — даже если гипотетически, кто хочет его достать болгаркой))), вы потом даже на Марсе не спрячетесь, даже в России)))).


21.09.2018 10:06 1

Зрадник — є зрадник


21.09.2018 13:20 Байку чув?

Коля говорит, что деньги ему дал Бродский. Теперь имеет транспортную фирму — врет как всегда. Рвется на должность туалетного сантехника на Банковой.


21.09.2018 14:43 Стёпа

Коляна жадность погубила, он даже, жене своей, Наталке, на предвыборную компанию, сильно зажимал. Недзельскому есть что сказать, на счёт Коляна, предложите ему что то, к примеру, гель для роста волос, и он стопудово, что то интересное расскажет.


21.09.2018 14:59 papik66

пленки мельниченко и кольчуги из давнего прошлого. объединяет их одно — хотели свалить режим кучмы. не получилось. раньше читали до дыр якобы распечатки с пленок. сейчас гражданин грамотный пошел. его за руб-за двадцать не возьмешь. (но это мы посмотрим по предстоящим выборам). мельниченко — это легализация оперативных материалов. наработанных сбу по прослушке кабинета президента. где ВСЕГДА СТОЯЛО СТАЦИОНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. еще с предыдущих времен. так получилось. решили использовать. председателем сбу тогда был марчук. а дальше смешались кони. люди. мельниченко захотел с америкосов поиметь 2 ляма зелени на лечение ребенка. кто там потом не поучаствовал. и березовский. и мороз. который мнил себя президентом. и черт знает кто. не повезло гонгадзе. разговор гаранта попытались использовать в достижении своих целей некоторые политики. можно. конечно еще раз поднять эту тему. только кому она сейчас нужна? удачи в бизнесе.


23.09.2018 15:44 Begletc

Сначала рябого на нары, а потом уж и остальных


23.09.2018 15:44 Begletc

Сначала рябого на нары, а потом уж и остальных


24.09.2018 17:07 из за бугра.

Да, Кучму провоцировал явно глава сбу Деркач. Он Кучме Гадгадзе подсовывал. Капал масла в огонь, с нетерпением ожидая приказ убить. А Кучма уклонился-сказал: снимите штаны и подкиньте чеченцам. Но подстрекатель так мечтал власти, что желаемый приказ убить принял за действительный. И убили Гонгадзе из расчета, что чем хуже — тем лучше. Вот вам и мотивчик. Вряд ли в этой конторе Мельниченко действовал сам, понимая, что рискует жизнью.

Потерпевшие в этом деле не только Гонгадзе и его окружение. А все граждане Украины. Мусор в чине полковника собственноручно душит журналиста. Так что не к месту дурацкий украинский смих. Конечно дело заказное, так как первыми показания уже давно должны были дать Кучма и Деркач.


25.09.2018 1:04 На волне моей памяти

Деркач в бытность свою на посаде одной газетенке давал интервью и договорился, что радиоактивные отходы с АЭС Украина будет в космос своими ракетами закидывать и так решится проблема захоронения этого непотребу. Он вообще придурковатый был начальничек.


25.09.2018 11:19 Вики

Зато его сменщик Радченко был очень умным.

С апреля 1998 года Президент Украины Леонид Кучма перевёл В. Радченко на должность первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. После скандала с прослушкой президентского кабинета (см. Кассетный скандал), президент Леонид Кучма в феврале 2001 года во второй раз назначил Владимира Радченко председателем СБУ[7], он сменил Леонида Деркача.


25.09.2018 11:32 Вики

По рассказу моего покойного адвоката тогда в сбу бытовало общее мнение, что Кучма дурак и алкаш. И его надо поскорей скинуть. А вот сынок Деркача, директор банка Аваль подает надежды на президента.


27.09.2018 11:26 оленевод

задрали уже “экс-майор”. может “экс-сотрудник”? грамотеи…


4.10.2018 8:34 грач

Нет фантазии в легализации денег


Комментировать